Mise à disposition du rapport du Conseil d’Administration d’Alstom en vue de l’Assemblée générale extraordinaire

12/11/2014

Le rapport du Conseil d’administration d’Alstom à l’Assemblée générale est disponible sur le site internet du Groupe www.alstom.com, section “Investisseurs/ Espace Actionnaires/ Assemblée générale”.

Comme indiqué précédemment, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Alstom, au cours de laquelle l’accord sur l’opération avec General Electric concernant les activités Energie d’Alstom sera soumis au vote, se tiendra le 19 décembre 2014 sur première convocation.

Le rapport du Conseil d’administration couvre notamment :

  • les principales caractéristiques de l’opération avec General Electric;
  • le montant qui serait distribué aux actionnaires à l’issue de celle-ci.

Sur le premier point, cette opération, sur laquelle le Conseil d’administration d’Alstom avait unanimement émis un avis positif le 20 juin 2014, porte sur la cession par Alstom à General Electric de ses activités Energie et s’accompagne du réinvestissement par Alstom d’une partie du produit de cette cession dans des co-entreprises avec General Electric. Alstom prévoit également d’acquérir l’activité Signalisation de General Electric et de mettre en œuvre une alliance globale dans le domaine du ferroviaire. La procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel étant achevée et l’autorisation relative aux investissements étrangers en France obtenue, il appartient désormais aux actionnaires de se prononcer sur cette opération. Si elle est approuvée, l’opération sera soumise aux autorisations règlementaires et à celles relevant du contrôle des concentrations dans un certain nombre de juridictions.

Sur le deuxième point, le Conseil d’administration souhaite assurer une structure financière solide au Groupe afin de répondre à ses futurs besoins opérationnels et soutenir son développement. En cohérence avec cet objectif, le Conseil envisage de conserver au sein de l’entreprise plus des deux tiers des 12.35 milliards d’euros à recevoir de General Electric pour renforcer le bilan d’Alstom et désendetter le Groupe. Il y aurait donc une distribution aux actionnaires qui pourrait être comprise entre 3,5 milliards et 4 milliards d’euros et qui prendrait la forme d’une offre publique de rachat d’actions.  Cette offre publique serait soumise à l’accord des actionnaires après la réalisation de l’opération.

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